本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年10月10日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十八次会议,应到董事13人,出席会议的董事9人, 董事张全喜先生、独立董事冯涛先生分别委托董事长庄峰先生、独立董事冯均科先生代为出席并行使表决权,董事马陆霞女士、张凌鹏先生委托董事郭庆国先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：

    1、会议审议通过了对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案,其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

    同意公司用位于凤城二路的大楼及相关资产对西安秦丰大酒店有限公司增加投资,该项资产作价7900万元(根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字〖2003〗第178号《杨凌秦丰农业科技股份有限公司部分资产评估报告书》,评估值为7908.34万元)。

    增加投资后,西安秦丰大酒店有限公司注册资本为8000万元,其中杨凌秦丰农业科技股份有限公司累计出资7990万元人民币,占其增资后注册资本的99.88%；陕西秦丰杂交玉米有限公司累计出资10万元人民币,占其增资后注册资本的 0.12%。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、会议审议通过了关于设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)的议案,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

    同意公司与自然人陈凯红合资设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司。

    内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司的出资方式为：

    本公司出资作价7760万元(根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字〖2003〗第179号《杨凌秦丰农业科技股份有限公司部分资产评估报告书》,评估值为7764.23万元),出资方式为土地、房产等建筑物和机器设备等固定资产。

    自然人陈凯红出资240万元,出资方式为现金。

    内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司的注册资本为8000万元人民币,本公司的出资比例为97%,自然人陈凯红的出资比例为 3%。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、会议审议通过了公司拟向光大银行西安市城东支行申请贷款的议案,贷款金额5000万元,贷款期限1年,具体贷款金额和期限以银行核准额度为准。其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

    4、会议审议通过了关于为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案,担保金额1000万元,担保期限一年,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%,巨浪果汁饮品有限公司为公司控股子公司,注册资金5010万元。公司为巨浪果汁饮品有限公司累计担保额为2500万元。

    5、会议审议通过了关于提请召开2003年第三次临时股东大会的议案,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

    具体内容如下：

    一、会议时间：2003年11月15日(星期六)上午九时开始。

    二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。

    三、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》的议案,具体内容见2003年9月19日《上海证券报》公司董事会决议公告；

    2、关于对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案；

    3、关于设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)的议案；

    4、关于公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为我公司综合授信的议案,具体内容见2003年7月31日《上海证券报》公司董事会决议公告；

    5、关于向光大银行西安城东支行申请贷款的议案。

    四、出席会议人员

    1、截止2003年11月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)

    3、会议登记时间：2003年11月14日星期五(9：00-17：00)

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项

    1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；

    2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。

    联 系 人：刘晓亮

    联系电话：(029)6522223-8407

    传 真：(029)6522826

    邮 编：710016

    (附：授权委托书格式)

    特此公告

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    股东账号： 委托股数：

    委托日期： 年 月 日