本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年7月29日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,应到董事13人,出席会议的董事9人,独立董事杨公明先生、董事张全喜先生委托董事长庄峰先生代为出席并行使表决权,独立董事高在敏先生、董事马陆霞女士分别委托独立董事冯均科先生、董事张凌鹏先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：

    1、会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要的议案,其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100%；

    2、会议审议通过了关于公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为我公司综合授信的议案,授信额度为：18000万元,其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100%,该议案尚需公司股东大会审议通过。

    3、会议审议通过了关于授权董事长审批3000万元以内(含3000万元)流动资金贷款的议案,其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100%。

    特此公告