每日必读本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年5月26日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十五次会议,应到董事11人,出席会议的董事8人,董事张全喜先生、侯智强先生分别委托董事庄峰先生、祁有奎先生代为出席并行使表决权,董事马陆霞女士未能出席本次会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了有关董事辞职的议案：
同意吕艳利先生辞去公司独立董事职务,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意侯智强先生辞去公司董事职务,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议审议通过了关于提名独立董事及董事候选人的议案：
同意提名冯涛先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名高在敏先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名冯均科先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名冯兆星先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。独立董事提名人声明附后。
3、会议审议通过了为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案,担保金额3000万元,担保期限3-5年,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
巨浪果汁饮品有限公司是杨凌秦丰农业科技股份公司的控股子公司,注册资本金5010万元,法定代表人范中子,主要经营范围为：苹果、草莓、猕猴桃、石榴等果汁的生产、加工与出口；各类鲜果贸易等。
4、会议审议通过了关于提请召开2003年第二次临时股东大会的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。具体内容如下：
一、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦十七楼会议室
三、会议审议事项
1、关于有关独立董事及董事辞职的议案；
2、关于增选独立董事及董事的议案。
四、出席会议人员
1、截止2003年6月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)
3、会议登记时间：2003年6月26日星期四(9：00-17：00)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。
联系人：赵永宏
联系电话：(029)6522223-8407
传真：(029)6522826
邮编：710016
(附：授权委托书格式)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2003年5月27日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
股东账号：委托股数：
委托日期：年月日
附件：独立董事候选人简历
冯涛,男,1956年10月12日出生,西安市蓝田县人,中共党员,经济学博士,教授、博士生导师,毕业于陕西财经学院,现任西安交通大学经济金融学院副院长、证券研究所所长。
高在敏,男,汉族,陕西户县人,1954年9月22日出生,中共党员。毕业于西南政法学院,曾在新疆军区炮13师415团服役,户县县委办公室工作,现为西北政法学院民商法教研室教授、硕士生导师。
冯均科,男,1958年出生,陕西省扶风县人,管理学博士、教授、注册会计师,毕业于陕西财经学院。现任西安交通大学会计学院审计系主任、会计研究所副所长。
董事候选人简历：
冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,毕业于陕西省农林学校,大专学历,经济师。曾就职于陕西省种子公司、陕西省种子管理站、陕西省种业集团有限责任公司、陕西天元实业公司,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长助理。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会现就提名冯涛先生、高在敏先生、冯均科先生为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称本公司)之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5.被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日
杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯涛,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近喂径阑具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯涛
二OO三年五月十五日
杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高在敏,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高在敏
二OO三年五月十五日
杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯均科,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯均科
二OO三年五月十五日
