杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年5月10日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开了2002年年度股东大会,出席会议的股东及股东代表5人,代表股份7257万股,占公司股本总额的56.33%,符合《公司法》和本公司章程的规定。本次大会采用记名投票的表决方式通过了以下决议：

    1、会议审议通过了2002年董事会工作报告,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、会议审议通过了2002年监事会工作报告,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

    3、会议审议通过了公司2002年度财务决算报告,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

    4、会议审议通过了公司2003年度财务预算,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

    5、会议审议通过了公司2002年度利润分配方案,其中5008万股同意,1450万股反对,799万股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的69.01%,具体如下：

    (1)、本年度利润分配方案

    根据上海东华会计师事务所有限公司审计结果,公司2002年度实现净利润19,375,231.47元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金3,635,879.07元,提取法定公益金1,817,939.54元,2001年度结转21,935,973.66元,2002年末可供股东分配的利润为35,857,386.52元。

    根据公司的实际情况,董事会建议以2002年期末总股本128,820,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税),共计6,441,000元,另提取任意盈余公积金793,037.84元,剩余利润28,623,348.68元作为未分配利润结转下年度。

    (2)、本年度资本公积金转增股本方案

    本年度不进行公积金转增股本。

    6、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

    7、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,同意续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务,聘期一年,其中7257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经陕西法智律师事务所傅瑜、刘丽雅律师现场见证,出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告