杨凌秦丰农业科技股份有限公司2002年临时董事会于2002年9月25日以通讯方式召开,应参加会议董事11人,实到董事10人,董事马陆霞因出差未参加。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了公司关于延长2001年发行可转换公司债券方案有效期的议案。

    将公司2001年发行可转换公司债券方案有效期延长一年,原有效期至2002年10月30日止,现有效期至2003年10月30日止,其中10人同意,0人弃权,0人反对,同意该项决议的董事占100%。

    此议案需报公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了公司关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。决定于2002年10月28日召开2002年第二次股东大会,其中10人同意,0人弃权,0人反对,同意该项决议的董事占100%。

    具体事项如下：

    （一）、会议时间：2002年10月28日（星期一）上午九时开始。

    （二）、会议地点：西安市经济技术开发区凤城二路六号--西安秦丰大酒店十七楼会议室。

    （三）、会议审议事项

    关于延长2001年发行可转换公司债券方案有效期的议案

    （四）、出席会议人员

    1、截止2002年10月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

    （五）、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附一）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部（西安市凤城二路六号秦丰大厦14楼）

    3、会议登记时间：2002年10月25日星期五（8：30-17：30）

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）、其它事项

    1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；

    2、公司办公地址：西安经济技术产业开发区凤城二路6号。

    联系人：李迎 赵永宏

    联系电话：（029）6522223-8407

    传真：（029）6522826

    邮编：710016

    （附：授权委托书格式）

    特此公告