每日必读杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2001年3 月24日-25 日在常宁宫休闲山庄召 开第一届第七次董事会，应到董事 9人，出席会议的董事 9人，符合《公司法》和 本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：
1、 会议审议通过了2000年度总经理工作报告，其中8人同意，1人弃权，同意 该项决议的董事占89%；
2、 会议审议通过了2000年度财务决算报告，同意该项决议的董事占100%。
3、 会议审议通过了2000年度利润分配预案，其中7人同意，2人弃权，同意该 项决议的董事占78%。
（1）2000年度利润分配预案：经上海东华会计师事务所有限公司审计， 本公 司2000年度实现净利润为31,150,246.13元，根据公司章程有关规定， 提取法定盈 余公积金3,164,047.61元，提取法定公益金1,582,023.81元，1999年度结转分配利 润1,245,260.70元，2000年末可供股东分配的利润为27,649,435.41元， 提取任意 公积金2,764,943.54元，以本年度公司现有总股本12882 万股为基数向全体股东按 每10股派现金1元 含税 余利润12,002,491.87元，结转下年度。
该预案须经股东大会审议通过后实施。
（2） 2001年度利润分配政策：董事会拟定公司在2001年度进行一次利润分配， 公司下年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例为 20%-40%，公司2000年末结转的未分配利润用于股利分配的比例为15%-30%，分配主 要采取但不限于现金分红方式；公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进 行调整的权利。
4、 会议审议通过了2001年度经营计划及财务预算方案，同意该项决议的董事 占100%；
5、 会议审议通过了2001年利润分配政策，其中8人同意，1人弃权，同意该项 决议的董事占89%；
6、 会议审议通过了2000年年度报告及摘要，同意该项决议的董事占100%；
7、 会议决定提请召开2000年度股东大会，同意该项决议的董事占100%。
关于召开2000年度股东大会的有关事项：
一、会议时间：2001年5月10日上午9时
二、会议地点：杨凌农业高新技术产业示范区田园山庄
三、会议审议事项：
1、2000年度董事会工作报告；
2、2000年度监事会工作报告；
3、2000年度财务决算报告；
4、2000年度利润分配预案；
5、2001年度利润分配政策；
6、关于续聘陕西五联会计师事务所的议案。
四、出席会议人员：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2001年5月7日下午收市后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东或其授权代表。
五、会议登记办法：
1、 登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附 一）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和 持股凭证。
2、 登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部
3、 登记时间：2001年5月8日-9日
4、 异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项：
1、 会期半天，参会者交通及食宿费自理；
2、 公司办公地址：西安经济技术产业开发区凤城二路6号
联 系 人：薛慎民
联系电话：（029）6522223-8615
传 真：（029）6522826
邮 编：710016
（附：授权委托书格式）
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2001年3月25日
