杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2002年4月20 日在杨凌秦丰农业科技股份有 限公司会议室召开第二届第三次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人, 符合《 公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

    1、会议审议通过了公司2002年第一季度报告的议案,其中9人同意,0人反对 ,0 人弃权,同意该项决议的董事占100%；

    2、会议审议通过了关于设立薪酬与考核委员会的议案,其中9人同意,0人反对 ,0人弃权,同意该项决议的董事占100%；

    3、会议审议通过了关于设立提名委员会的议案,其中9人同意,0人反对,0 人弃 权,同意该项决议的董事占100%。

    4、会议审议通过了董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、 薪酬与考 核委员会、提名委员会）实施细则的议案,其中9人同意,0人反对,0人弃权, 同意该 项决议的董事占100%。各专门委员会实施细则具体内容请在上交所网站（www.sse .com.cn）查询。

    特此公告