杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2002年3月5日在杨凌秦丰农业科技股份有限 公司会议室召开第二届第一次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人, 符合《公 司法》和本公司《章程》的规定。到会的董事或授权代表通过如下决议：

    一、选举庄峰先生为公司董事长,同意该项决议的董事占88.9%；

    二、选举孙轩瑞先生为公司副董事长,同意该项决议的董事占66.7%；

    三、经董事长提名,审议通过聘任孙轩瑞先生为公司总经理,其中9人同意,0 人 弃权,0人反对,同意该项决议的董事占100%；

    四、经董事长提名,审议通过聘任李迎先生为公司董事会秘书,其中9人同意 ,0 人弃权,0人反对,同意该项决议的董事占100%；

    五、经总经理提名,审议通过聘任侯智强先生、周轩先生、 赵慧军先生为公司 副总经理,其中9人同意,0人弃权,0人反对,同意该项决议的董事占100%； 审议通过 聘任祁有奎先生为公司财务总监,其中8人同意,0人弃权,1人反对, 同意该项决议的 董事占88.9%。

    特此公告