杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2002年2月24 日在杨凌秦丰农业科技股份有 限公司会议室召开第一届第十二次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人, 符合 《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事或授权代表通过如下决议：

    1、会议审议通过了2001年度总经理工作报告；

    2、会议审议通过了2001年度财务决算报告；本议案还需提交2001 年度股东大 会审议。

    3、会议审议通过了2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策；

    (1)本年度利润分配预案

    根据上海东华会计师事务所有限公司审计结果,公司2001 年度实现净利润 27 ,221,968.88元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金2, 937,658.06元,提取法定公益金1,468,829.03元,2000年度结转12,002,491. 87 元 ,2001年末可供股东分配的利润为34,817,972.66元。根据公司的实际情况, 董事会 建议以2001年期末总股本128,820,000股为基数,向全体股东每10股派现金1 元（含 税）,共计12,882,000元,余利润21,935,973.66元结转下年度； 本年度不进行公积 金转增股本。本预案尚需提交2001年度股东大会审议通过。

    (2)预计2002年利润分配政策

    公司拟定在2002年度进行一次利润分配,分配主要采取(但不限于) 现金分红方 式,用于股利分配的比例为2002 年度实现的净利润（在提取法定盈余公积金和公益 金后）的20%-40%；2002年度将不进行公积金转增股本。 但公司董事会将根据实际 需要保留对该分配方案进行调整的权利。

    4、会议审议通过了2001年年度报告正文及摘要；本议案还需提交2001 年度股 东大会审议。

    特此公告