本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称公司)2006年年度股东大会于2007年5月24日上午在公司会议室召开,出席会议的股东代表4人,代表股份6257万股,占公司股份总数的44.16％,均为非流通股股东,本次股东大会没有流通股股东出席,会议由公司董事长王忠信主持,公司董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请陕西知本律师事务所孙平、王娜律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议审议通过了关于公司2006年董事会工作报告的议案,其中6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、会议审议通过了关于公司2006年监事会工作报告的议案,其中6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、会议审议通过了关于公司2006年度财务决算报告的议案,其中6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、会议审议通过了关于公司2007年度财务预算的议案,其中6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    5、会议审议通过了关于公司2006年度利润分配方案的议案,其中 6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    6、会议审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案,其中6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    7、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中 6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    8、会议审议通过了关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案,其中 6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    9、会议审议通过了关于授权董事会办理公司股票暂停交易后有关事项的议案,其中 6257万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    陕西知本律师事务所孙平、王娜律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

    2007年5月24日