公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年9月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于股改延期的公告》，原定相关股东会议召开时间为：2006年11月24日下午15：00,网络投票时间为2006年11月22日-2006年11月24日，由于截止今日我公司尚未取得陕西省国资委的批文（目前相关资料已上报陕西省政府），本公司将继续延迟相关股东会议网络投票和现场会议的召开时间，调整如下：

    一、相关股东会议现场会议召开日变更为：2006年12月1日15:00。

    二、相关股东会议网络投票时间变更为：2006年11月29日-2006年12月1日。

    三、董事会征集投票权时间变更为2006年8月29-2006年11月30日的每天9:00-17:00时，现场会议召开前可接受委托。

    四、相关股东会议召开前，公司将发布召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间为2006年11月28日。

    本公司将积极与控股东进行沟通，争取尽快取得陕西省国资委的批文。

    特此公告。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十日