杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2001年10月30日在杨凌秦丰农业科技股份有 限公司会议室召开了2001年临时股东大会,出席会议的股东代表7人,代表股份8082 .2万股,占公司股本总额的62.74%,符合《公司法》和本公司章程的规定。本次大会 采用记名投票的表决方式通过了以下决议：

    一、同意公司发行可转换公司债券,并授权董事会办理发行有关事宜。 与会股 东对公司发行可转换公司债券的条件、方案及募集资金所投项目可行性等事项进行 了逐项表决,一致通过。 同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会的股东 所持股份的100%；

    二、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。同意该项决议的股东所代 表的股份占出席股东大会的股东所持股份的61.97%,不同意的占22.26%,弃权的占15. 78%；

    上述表决议案经公司第一届第十次董事会通过,并于2001年9月29日在《上海证 券报》公告

    三、同意增加董事会费用。同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会 的股东所持股份的67.53%,不同意的占22.26%,弃权的占10.21%；

    此项表决议案经公司第一届第八次董事会通过,并于2001年7月18日在《上海证 券报》公告。

    本次临时股东大会经北京德恒律师事务所王丽、宋国良律师见证认为, 本次大 会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定, 出席会议 的人员资格合法有效,本次大会表决程序合法有效。

    特此公告