本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年10月16日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第四次董事会,应到董事9人,出席会议的董事7人,董事郭庆国先生、冯兆星先生分别委托董事孙轩瑞先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

    关于公司重大会计差错追溯调整的议案,其中8票同意, 0票反对,1票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的89%。

    特此公告

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司

    2005年10月16日