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    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于２００５年８月１８日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第二次董事会，应到董事９人，出席会议的董事８人，董事冯兆星先生委托董事孙轩瑞先生代为出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

    １、会议审议通过了关于公司２００５年半年度报告及摘要的议案，其中９票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％；

    ２、会议审议通过了关于公司董事会各专业委员会换届的议案，其中９票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％；

    调整后的各委员会组成如下：

名称                组成人员                      召集人
战略委员会          庄峰、张鹏飞、高在敏          庄峰
审计委员会          孙轩瑞、冯均科、杨公明、      冯均科
薪酬与考核委员会    高在敏、郭庆国、杨公明        高在敏
提名委员会          杨公明、冯均科、张乃成        杨公明

    ３、会议审议通过了关于公司高级管理职员薪资调整的议案，其中９票同意， ０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％；

    特此公告