本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年5月31日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第一次董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,董事张鹏飞先生因故未参加本次董事会,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

    1、会议选举庄峰先生为公司董事长,其中7票同意,0票反对,1票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的87.5%,董事庄峰先生投弃权票；

    2、经董事长提名,聘任孙轩瑞先生为公司总经理,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    聘任李迎先生为公司董事会秘书,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    聘任赵永宏先生为公司证券事务代表,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    3、经总经理提名,聘任冯兆星先生为公司副总经理,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    聘任吕艳利先生为公司副总经理,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    聘任马翔先生为公司副总经理,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    聘任孙克安先生为公司财务总监,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    (个人简历附后)

    特此公告

    

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

    2005年5月31日

    个人简历

    庄峰,男,汉族,陕西眉县人,生于1953年元月,中共党员,高级农艺师；1975年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1975年12月---1984年3月在宝鸡市种子公司从事良种繁育工作；1984年3月---1988年3月,在陕西省种子公司工作,先后任秘书科副科长、科长；1988年3月---1995年3月,在陕西省农业厅工作,先后任综合研究处副处长、农业处副处长、处长；1995年3月---1998年3月,任陕西省种子管理站站长、陕西省种子检验站站长兼任陕西省种业集团有限责任公司董事长、总经理；现任陕西省种业集团有限责任公司董事长、杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长、陕西省政协委员、陕西省工商联副会长、陕西省工商联种子商会会长、中国种子贸易协会副理事长、中农种业集团常务理事、国家农作物品种审定委员会委员、《现代种业》杂志社理事会理事长、西北农林科技大学兼职教授。

    孙轩瑞,男,汉族,陕西扶风人,生于1959年12月,中共党员,高级农艺师；1982年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1982年7月-1984年10月在陕西省种子公司工作；1984年11月-1991年2月任陕西省棉花原种场副场长、党委委员,主持行政工作；1991年3月-1998年3月任陕西省农作物种子检验站副站长；1998年4月-2002年2月担任陕西省种业集团有限责任公司副董事长兼副总经理,期间于1998年12月-2000年1月兼任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、常务副总经理；2002年3月-2004年8月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副董事长、总经理；2004年月9月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会主席。2002年10月被聘为西北农业科技大学兼职教授。

    冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,1982年7月参加工作,大专学历,经济师职称。

    1982年8月?1988年8月,在陕西省种子公司工作,从事品种管理、良种繁育工作,后任秘书科副科长。

    1990年6月?1996年4月,在陕西省种子管理站和陕西省种业集团有限责任公司任经营管理科副科长。

    1990年7月?1996年4月,兼任陕西省种子管理站计划财务部部长。

    1996年5月?2001年12月,任陕西省种业集团有限责任公司董事,陕西天元实业公司总经理、董事长。

    2002年元月?2002年5月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司蔬菜分公司、牧草分公司、园艺苗木分公司经理。

    2002年5月?2003年9月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、董事长助理,兼任秦丰内蒙基地总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长、总经理,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长。

    2003年9月至今,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长,巨浪果汁饮品有限公司董事长。

    孙克安,男,1957年12月5日出生,研究生学历,高级会计师,毕业于中国社会科学院研究生院,从事过国家投资24亿的安康水电站财务核算管理工作,有过两年国外(阿尔及利亚)工作经历。在中国最大的经济特区海南省有达10年多的工作经历,先后从事过酒店业、房地产业的财务管理工作。2001年5月-2002年6月在四川银山化工(集团)股份有限公司任该上市公司财务管理中心主任。2003年11月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司财务部部长。

    李迎,男,1969年4月出生,汉族,陕西西安人,大专文化程度,经济师。1988年9月至1991年7月在深圳大学国际贸易专业学习；1992年至1998年10月在西安旅游实业总公司工作；1998年11月至2002年12月在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作,历任证券部主管、副部长、部长及董事会秘书职务, 2004年11月至今任公司董事长助理。

    吕艳利,男,1969年12月生,中国注册会计师协会会员。

    1987-1991年,北京师范大学学习； 2000年---2002年财政部财政科研所研究生班学习会计专业。

    工作经历：

    1991年---1996年2月北京龙潭中学任教

    1996年3月-1997年3月北京驰创会计师事务所从事审计工作

    1997年4月---1999年3月中国诚信证券评估有限公司财务顾问部经理

    2000年4月--2003年4月任北京希格玛晶华微电子股份有限公司副总经理,董事会秘书

    2000年4月至2004年8月任兆华普天交与科技发展有限公司副总经理。

    2004年8月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司财务总监、副总经理。

    马翔,男,汉族,1963年9月生,陕西户县人,1982年7月参加工作,2004年6月加入中国共产党,大专学历,经济师。

    主要工作经历

    1982.07---1988.09 在咸阳市种子公司经营科工作

    1988.10---1993.03 在咸阳市建行人事教育科任副主任科员

    1993.04---1996.06 在咸阳市建行机场专业支行任副行长

    1996.07---2002.10 在咸阳市建行机关先后任保卫科、出纳科副科长

    2003.01至今在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作,先后任人力资源管理中心总经理、行政人事管理中心总经理、陕西秦丰农化有限公司董事长。

    赵永宏,男,汉族,1976年3月生, 1999年7月毕业于中南财经大学财政金融学院。 1999年7月至1999年12月在陕西旅游汽车公司工作,2000年元月至今历任杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。