杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称公司)2004年年度股东大会于2005年5月31日上午在公司会议室召开,出席会议的股东代表4人,代表股份6458万股,占公司股份总数的50.13%,均为非流通股股东,本次股东大会没有流通股股东出席,会议由公司董事长庄峰同志主持,公司董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请陕西法智律师事务所傅瑜、刘丽雅律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议审议通过了关于公司2004年董事会工作报告的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、会议审议通过了关于公司2004年监事会工作报告的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、会议审议通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、会议审议通过了关于公司2005年度生产经营计划及公司财务预算的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    5、会议审议通过了关于公司2004年度利润分配方案的议案,其中 6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    6、会议审议通过了关于公司用公积金弥补2004年度亏损的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    7、会议审议通过了关于公司关于修改《公司章程》的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    8、会议审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    9、会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,本议案采用累积投票制,为了保证独立董事的人数,董事和独立董事分开表决,表决结果为：

    选举庄峰先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举孙轩瑞先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举冯兆星先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举张鹏飞先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举郭庆国先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举张乃成先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举杨公明先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举冯均科先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举高在敏先生为公司第三届董事会董事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    10、会议审议通过了关于公司监事会换届的议案,本议案采用累积投票制,表决结果为：

    选举祁有奎先生为公司第三届监事会监事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举谢建国先生为公司第三届监事会监事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    选举赵运良先生为公司第三届监事会监事,其中6458万票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；

    11、会议审议通过了关于公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案,其中6458万股同意,0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    陕西法智律师事务所傅瑜、刘丽雅律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

    2005年5月31日

    个 人 简 历

    杨公明,男,1950年7月6日生于陕西富平县。1975年7月毕业于西北农业大学农机系,同年留校任教,曾任助教、讲师、副教授,荣获部级优秀教师称号,现任西北农林科技大学食品科学与工程学院院长、教授、博导、“中法食品加工研究交流中心”中方项目负责人、法国Yonne“高新技术中心”研究员、法国第戎生物技术和食品学院客座教授、法国布尔高涅地区“食品加工研究交流中心”高级工程师、中国农机学会农产品加工分会副理事长、陕西省农产品加工学会副理事长等职。还被聘为国家农发办专家组成员、陕西省企业技术创新奖评审委员会专家及数省、市专家顾问等。

    主要从事机械设计、农副产品加工机械等教学研究工作。1978-1980年曾在西安交大学习深造。1992年赴法学习,先后获法国布尔高涅大学食品加工新工艺及设备“高级研究”文凭(使馆认定为高级工程师)、法国国立高等机械制造与材料学校博士学位。在法国Yonne“高新技术中心”作博士后研究后被聘为研究员。在法国参加了“食品高压加工新工艺”研究课题,并为法国第戎农学院设计并指导安装了600MPa (1996年)和700MPa(1997年)高压食品加工试验装置,被评价为该领域领先水平。关于“微观几何表面状态对过盈配合性能的影响研究”,经一系列计算机模拟和实际试验,不仅将其强度计算从宏观深入到宏观＋微观,揭示了较粗糙表面有利于过盈配合强度,对传统计算模式和国家标准中表面太过光滑的要求提出了挑战。继尔创立了一个新的能计入表面微观状态的新的计算模型和一系列公式,得到国内国际同行的认可,公认具有国际领先水平。在受聘于法国荣纳新高新技术中心工作期间,完成多项企业技术改造或解决了企业难题。还对3维高精度测量仪与计算机辅助设计、制造与Inter网连接作了大量的研究工作,受到企业界的普遍好评和欢迎。作为我驻外使馆特别推荐优秀留学人才,陕西省引进的省、部级重点学科带头人,2000年回国工作。在国内曾获国家发明四等奖、陕西省科技进步二等奖、省科技交易会金奖、省局级三等奖及四项国家发明专利的主要参加人或主持人。

    高在敏,男,汉族,陕西户县人,1954年9月22日出生,中共党员。现为西北政法学院民商法教研室教授、硕士生导师。著有《商法的理念与理念的商法》等专著,发表有关法律行为方面的研究论文6篇,有关公司、合伙方面的研究论文4篇。工作经历：1972年10月～1977年2月：在新疆军区炮13师415团服役；1977年3月～1978年9月：在户县县委办公室工作；1978年10月～1982年6月：在西南政法学院法律系学习；1982年7月～今：在西北政法学院任教。

    冯均科,男, 1958年出生,陕西省扶风县人,管理学博士、教授、注册会计师。现任西安交通大学会计学院审计系主任、会计研究所副所长。

    1978年9月-1982年7月：在陕西财经学院会计系学习；

    1982年8月至今：在陕西财经学院(2000年4月与西安交通大学合并)任教。其间于1984年9月-1986年7月在厦门大学攻读会计学硕士学位；2000年9月-2003年5月在西安交通大学攻读博士学位。

    现兼任中国审计学会理事、中国内部审计学会理事、中国内部审计准则委员会委员、陕西省审计学会副会长、审计署高级审计师评委会委员、中国人民银行行属院校教师职务评委会委员、陕西省高级审计师评委会委员。

    庄峰,男,汉族,陕西眉县人,生于1953年元月,中共党员,高级农艺师；1975年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1975年12月---1984年3月在宝鸡市种子公司从事良种繁育工作；1984年3月---1988年3月,在陕西省种子公司工作,先后任秘书科副科长、科长；1988年3月---1995年3月,在陕西省农业厅工作,先后任综合研究处副处长、农业处副处长、处长；1995年3月---1998年3月,任陕西省种子管理站站长、陕西省种子检验站站长兼任陕西省种业集团有限责任公司董事长、总经理；现任陕西省种业集团有限责任公司董事长、杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长、陕西省政协委员、陕西省工商联副会长、陕西省工商联种子商会会长、中国种子贸易协会副理事长、中农种业集团常务理事、国家农作物品种审定委员会委员、《现代种业》杂志社理事会理事长、西北农林科技大学兼职教授。

    孙轩瑞,男,汉族,陕西扶风人,生于1959年12月,中共党员,高级农艺师；1982年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1982年7月-1984年10月在陕西省种子公司工作；1984年11月-1991年2月任陕西省棉花原种场副场长、党委委员,主持行政工作；1991年3月-1998年3月任陕西省农作物种子检验站副站长；1998年4月-2002年2月担任陕西省种业集团有限责任公司副董事长兼副总经理,期间于1998年12月-2000年1月兼任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、常务副总经理；2002年3月-2004年8月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副董事长、总经理；2004年月9月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会主席。2002年10月被聘为西北农业科技大学兼职教授。

    冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,1982年7月参加工作,大专学历,经济师职称。

    1982年8月-1988年8月,在陕西省种子公司工作,从事品种管理、良种繁育工作,后任秘书科副科长。

    1990年6月-1996年4月,在陕西省种子管理站和陕西省种业集团有限责任公司任经营管理科副科长。

    1990年7月-1996年4月,兼任陕西省种子管理站计划财务部部长。

    1996年5月-2001年12月,任陕西省种业集团有限责任公司董事,陕西天元实业公司总经理、董事长。

    2002年元月-2002年5月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司蔬菜分公司、牧草分公司、园艺苗木分公司经理。

    2002年5月-2003年9月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、董事长助理,兼任秦丰内蒙基地总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长、总经理,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长。

    2003年9月至今,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长,巨浪果汁饮品有限公司董事长。

    郭庆国,男,汉族,1955年8月生,大学本科,中共党员,高级经济师,现任陕西省投资公司总经理,法定代表人。工作经历：1973年1月在西安市市政尔公司任工长；1975年9月,就读西安冶金建筑学院；1978年8月,留校任教；1984年,先后任陕西省计划委员会文教处、投资处干事、处长；1998年8月,任陕西省投资公司副总经理；2001年7月任陕西省投资公司总经理,法定代表人。

    张鹏飞,男,出生于1966年10 月,陕西省西安市长安区人。

    学习及工作情况：1986年4 月加入中国共产党；1986年7月毕业于西北工业大学,法学学士,高级工程师；历任航空工业部西安远东公司设计所设计员、室主任、组织干部干事、主管科长；陕西航空工业管理局秘书、副处长；圣方科技总裁办公室主任、副总裁、总裁、董事长兼总裁；

    现任杨凌控股集团有限公司副总裁兼任杨凌现代农业开发有限公司及陕西恒兴果汁饮料有限公司董事长。

    张乃成,男,1963年7月生,中共党员,天津市人,工学硕士,高级工程师。

    1988年至1992年 西北电业职工大学,系副主任。

    1993年至1998年 陕西省电力设计院,室副主任。

    1998年至1999年 陕西省电力投资公司工作。

    1999年至今 陕西省高新技术产业投资公司,总经理助理。