本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年4月28日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第三十三次董事会,应到董事13人,出席会议的董事6人, 独立董事高在敏先生、董事廖海泉先生分别委托独立董事杨公明先生、祁有奎先生代为出席并行使表决权,董事张全喜先生、刘晓亮先生、马陆霞女士、冯均科先生、张鹏飞先生因故未能参加本次董事会,本次董事会会议通知已于2005年4月17日由专人送达各位董事,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

    1、会议审议通过了2005年第一季度报告的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    2、会议审议通过了公司董事会换届和提名公司董事会董事候选人的议案,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。提名庄峰、孙轩瑞、郭庆国、张鹏飞、冯兆星、李育江、张乃成为公司第三届董事会董事候选人；提名杨公明、冯涛、冯均科、高在敏为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

    3、会议审议通过了关于公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%(具体内容见公司担保公告)；

    4、会议审议通过了关于提请召开2004年度股东大会的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    具体事项如下：

    一、会议时间：2005年5月31日(星期二)上午九时开始。

    二、会议地点：西安秦丰大酒店十七楼会议室

    三、会议审议事项

    1、2004年董事会工作报告；

    2、2004年监事会工作报告；

    3、2004年度财务决算报告；

    4、2005年度生产经营计划及公司财务预算；

    5、公司2004年度利润分配方案

    6、关于公司用公积金弥补2004年度亏损的议案；

    7、关于修改《公司章程》的议案；

    8、关于续聘会计师事务所的议案；

    9、关于审议公司董事会换届选举的议案；

    10、关于公司监事会换届的议案；

    11、关于公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案。

    四、出席会议人员

    1、截止2005年5月27日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安市凤城二路六号秦丰大厦16楼)

    3、会议登记时间：2005年5月30日星期一(8：30-12：30)

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项

    1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；

    2、公司办公地址：西安经济技术产业开发区凤城二路6号。

    联系人：刘 洋

    联系电话：(029)86522223-8407

    传真：(029)86522826

    邮编：710016

    (附：董事及独立董事简历、授权委托书格式)

    

特此公告

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

    2005年4月28日

    个 人 简 历

    杨公明,男,1950年7月6日生于陕西富平县。1975年7月毕业于西北农业大学农机系,同年留校任教,曾任助教、讲师、副教授,荣获部级优秀教师称号,现任西北农林科技大学食品科学与工程学院院长、教授、博导、“中法食品加工研究交流中心”中方项目负责人、法国Yonne“高新技术中心”研究员、法国第戎生物技术和食品学院客座教授、法国布尔高涅地区“食品加工研究交流中心”高级工程师、中国农机学会农产品加工分会副理事长、陕西省农产品加工学会副理事长等职。还被聘为国家农发办专家组成员、陕西省企业技术创新奖评审委员会专家及数省、市专家顾问等。

    主要从事机械设计、农副产品加工机械等教学研究工作。1978-1980年曾在西安交大学习深造。1992年赴法学习,先后获法国布尔高涅大学食品加工新工艺及设备“高级研究”文凭(使馆认定为高级工程师)、法国国立高等机械制造与材料学校博士学位。在法国Yonne“高新技术中心”作博士后研究后被聘为研究员。在法国参加了“食品高压加工新工艺”研究课题,并为法国第戎农学院设计并指导安装了600MPa (1996年)和700MPa(1997年)高压食品加工试验装置,被评价为该领域领先水平。关于“微观几何表面状态对过盈配合性能的影响研究”,经一系列计算机模拟和实际试验,不仅将其强度计算从宏观深入到宏观＋微观,揭示了较粗糙表面有利于过盈配合强度,对传统计算模式和国家标准中表面太过光滑的要求提出了挑战。继尔创立了一个新的能计入表面微观状态的新的计算模型和一系列公式,得到国内国际同行的认可,公认具有国际领先水平。在受聘于法国荣纳新高新技术中心工作期间,完成多项企业技术改造或解决了企业难题。还对3维高精度测量仪与计算机辅助设计、制造与Inter网连接作了大量的研究工作,受到企业界的普遍好评和欢迎。作为我驻外使馆特别推荐优秀留学人才,陕西省引进的省、部级重点学科带头人,2000年回国工作。在国内曾获国家发明四等奖、陕西省科技进步二等奖、省科技交易会金奖、省局级三等奖及四项国家发明专利的主要参加人或主持人。

    高在敏,男,汉族,陕西户县人,1954年9月22日出生,中共党员。现为西北政法学院民商法教研室教授、硕士生导师。著有《商法的理念与理念的商法》等专著,发表有关法律行为方面的研究论文6篇,有关公司、合伙方面的研究论文4篇。工作经历：1972年10月～1977年2月：在新疆军区炮13师415团服役；1977年3月～1978年9月：在户县县委办公室工作；1978年10月～1982年6月：在西南政法学院法律系学习；1982年7月～今：在西北政法学院任教。

    冯均科,男, 1958年出生,陕西省扶风县人,管理学博士、教授、注册会计师。现任西安交通大学会计学院审计系主任、会计研究所副所长。

    1978年9月－－1982年7月：在陕西财经学院会计系学习；

    1982年8月至今：在陕西财经学院(2000年4月与西安交通大学合并)任教。其间于1984年9月－－1986年7月在厦门大学攻读会计学硕士学位；2000年9月－－2003年5月在西安交通大学攻读博士学位。

    现兼任中国审计学会理事、中国内部审计学会理事、中国内部审计准则委员会委员、陕西省审计学会副会长、审计署高级审计师评委会委员、中国人民银行行属院校教师职务评委会委员、陕西省高级审计师评委会委员。

    冯涛,男,1956年10月12日出生,西安市蓝田县人,中共党员,经济学博士,教授、博士生导师。现任西安交通大学经济金融学院副院长、证券研究所所长。任教以来,多次被评选为学院优秀教师、优秀硕士生导师、跨世纪人才,1992年曾获得第三届霍英东教育基金三等奖,1997年被批准为享受国务院特殊津贴待遇。

    1974年6月-1978年9月：下乡,曾参加基本路线教育工作队,并担任所在公社党委副书记。1978年9月-1982年7月：在西安工程学院上学,学习地球物理专业。1982年7月-1984年9月：毕业留校工作。

    1984年9月-1986年7月：在西安交通大学社科系研究生班学习,攻读经济学硕士学位。1986年7月-1994年7月：在陕西财经学院经济学系任教,先后任教研室主任、系副主任、主任等职,1992年10月破格评为副教授。1994年7月-1997年6月：攻读博士学位,获经济学博士。期间在北京大学师从胡代光导师做访问学者一年。1997年6月-2000年7月：在陕西财经学院经济学系任教,1997年11月评为教授。2000年7月-至今：在西安交通大学经济金融学院任副院长。

    庄峰,男,汉族,陕西眉县人,生于1953年元月,中共党员,高级农艺师；1975年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1975年12月－－－－－－1984年3月在宝鸡市种子公司从事良种繁育工作；1984年3月－－－－－－1988年3月,在陕西省种子公司工作,先后任秘书科副科长、科长；1988年3月－－－－－－1995年3月,在陕西省农业厅工作,先后任综合研究处副处长、农业处副处长、处长；1995年3月－－－－－－1998年3月,任陕西省种子管理站站长、陕西省种子检验站站长兼任陕西省种业集团有限责任公司董事长、总经理；现任陕西省种业集团有限责任公司董事长、杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长、陕西省政协委员、陕西省工商联副会长、陕西省工商联种子商会会长、中国种子贸易协会副理事长、中农种业集团常务理事、国家农作物品种审定委员会委员、《现代种业》杂志社理事会理事长、西北农林科技大学兼职教授。

    孙轩瑞,男,汉族,陕西扶风人,生于1959年12月,中共党员,高级农艺师；1982年毕业于西北农业大学农学系,大学本科学历；1982年7月－－1984年10月在陕西省种子公司工作；1984年11月－－1991年2月任陕西省棉花原种场副场长、党委委员,主持行政工作；1991年3月－－1998年3月任陕西省农作物种子检验站副站长；1998年4月－－2002年2月担任陕西省种业集团有限责任公司副董事长兼副总经理,期间于1998年12月－－2000年1月兼任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、常务副总经理；2002年3月－－2004年8月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副董事长、总经理；2004年月9月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会主席。2002年10月被聘为西北农业科技大学兼职教授。

    冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,1982年7月参加工作,大专学历,经济师职称。

    1982年8月?1988年8月,在陕西省种子公司工作,从事品种管理、良种繁育工作,后任秘书科副科长。

    1990年6月?1996年4月,在陕西省种子管理站和陕西省种业集团有限责任公司任经营管理科副科长。

    1990年7月?1996年4月,兼任陕西省种子管理站计划财务部部长。

    1996年5月?2001年12月,任陕西省种业集团有限责任公司董事,陕西天元实业公司总经理、董事长。

    2002年元月?2002年5月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司蔬菜分公司、牧草分公司、园艺苗木分公司经理。

    2002年5月?2003年9月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、董事长助理,兼任秦丰内蒙基地总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长、总经理,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长。

    2003年9月至今,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事、总经理,陕西秦丰苗木花卉有限公司董事长,西安秦丰大酒店有限责任公司董事长,巨浪果汁饮品有限公司董事长。

    李育江,男,1975年11月28日生,陕西省武功县人,大专学历,本科在读。1995年5月加入中国共产党。1992年7月至1996年7月在陕西省农业学校学习,在校担任校学生会主席。1993年至1996年在陕西省青年干部管理学院走读班学习,取得经济管理专业文凭。1997年参加西北农林科技大学自考,2001年取得农学专业文凭。1996年7月被分配至陕西省种业集团有限责任公司工作,从事种子生产经营业务。1997年5月任陕西省种业集团有限责任公司团支部书记。1999年7月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长秘书。2000年5月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司办公室副主任。2001年元月至2003年3月任杨凌秦丰农业科技股份有限公司蔬菜种子分公司经理,从事蔬菜种子生产、经营工作。2003年3月至今任陕西省种业集团有限责任公司奶牛分公司经理。

    郭庆国,男,汉族,1955年8月生,大学本科,中共党员,高级经济师,现任陕西省投资公司总经理,法定代表人。工作经历：1973年1月在西安市市政尔公司任工长；1975年9月,就读西安冶金建筑学院；1978年8月,留校任教；1984年,先后任陕西省计划委员会文教处、投资处干事、处长；1998年8月,任陕西省投资公司副总经理；2001年7月任陕西省投资公司总经理,法定代表人。

    张鹏飞,男,出生于1966年10 月,陕西省西安市长安区人。

    学习及工作情况：1986年4 月加入中国共产党；1986年7月毕业于西北工业大学,法学学士,高级工程师；历任航空工业部西安远东公司设计所设计员、室主任、组织干部干事、主管科长；陕西航空工业管理局秘书、副处长；圣方科技总裁办公室主任、副总裁、总裁、董事长兼总裁；

    现任杨凌控股集团有限公司副总裁兼任杨凌现代农业开发有限公司及陕西恒兴果汁饮料有限公司董事长。

    张乃成,男,1963年7月生,中共党员,天津市人,工学硕士,高级工程师。

    1988年至1992年 西北电业职工大学,系副主任。

    1993年至1998年 山西省电力设计院,室副主任。

    1998年至1999年 山西省电力投资公司工作。

    1999年至今 陕西省高新技术产业投资公司,总经理助理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    股东账号： 委托股数：

    委托日期： 年 月 日