本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年1月5日以通讯表决方式召开了公司2005年第一次临时董事会,应到董事13人,出席会议的董事10人,董事张鹏飞先生委托庄峰先生出席会议并行使表决权，董事张全喜先生、冯均科先生因出差未能参加本次董事会。本次董事会通知于2004年12月24日经专人送达各位董事，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：

    1、会议审议通过了关于转让公司持有的陕西农科化肥有限公司股权的议案，其中11票同意0票反对0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议有表决权董事的100%，详细内容见公司出售资产公告；

    2、会议审议通过了关于北京秦丰雄特奶牛发展有限公司进行增资的议案，同意该公司进行增资扩股，同时公司放弃优先增资的权力。此议案仅为意向，在正式增资时公司将履行审批程序并及时公告。其中10票同意，1票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的90.91%，独立董事杨公明先生对此议案表决意见为“不同意”，理由是公司不应当丢掉对该公司的控股权，建议改制后增资。北京秦丰雄特奶牛发展有限公司为公司控股子公司，该公司详细情况见公司2003年度报告。

    特此公告