北京万通先锋置业股份有限公司第二届董事会于2004年8月26日召开第十七次会议,会议应到董事十二名,参与表决的董事九名。董事张斌先生、许立先生和独立董事陈玮先生未出席会议,分别委托张研先生、孙晓明先生和李延武先生代为行使表决权,会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    董事长张研先生主持会议,会议通过如下决议:
    1.北京万通先锋置业股份有限公司2004年上半年工作总结;
    2.北京万通先锋置业股份有限公司2004年半年度报告及摘要。
    特此公告。
    
北京万通先锋置业股份有限公司董事会    2004年8月30日