北京先锋置业股份有限公司二00三年第一次临时股东大会于2003年11月25日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共计6名,代表股份数62023000股,占公司总股本的67.42%,公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    董事长张研先生主持了本次会议,与会股东及股东代表对列入会议议程的议案逐项审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1.审议通过变更公司名称的议案

    公司名称变更为：北京万通先锋置业股份有限公司。

    同意股份数62023000股,占出席会议有表决权股份数100%,0股反对,0股弃权；

    2.审议通过修改公司章程部分条款的议案

    公司章程“第四条公司注册名称：北京先锋置业股份有限公司”修改为“第四条公司注册名称：北京万通先锋置业股份有限公司”。

    同意股份数62023000股,占出席会议有表决权股份数100%,0股反对,0股弃权。

    北京天元律师事务所律师陈玉田先生对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

    特此公告