北京先锋置业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月30日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表6名,代表股份数62020400股,占公司股份总数的67.41%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长张研先生主持,会议逐项审议了列入会议议程的各项议案并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1.董事会2002年度工作报告。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    2.监事会2002年度工作报告。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    3.公司2002年度报告及摘要。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    4.公司2002年度财务决算报告。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    5.公司2002年度利润分配方案。

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润30,348,435.94元,加上年结转未分配利润9,337,220.63元,本次可供分配利润39,685,656.57元,分别提取法定公积金3,604,178.41元,法定公益金1,802,089.2元,本年度可供股东分配利润为34,279,388.96元。公司董事会决定：以2002年度末总股本9200万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金920万元,剩余未分配利润25,079,388.96元结转2003年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    6.提名独立董事人选议案。

    上述议案分项表决结果如下：

    (1)陈玮先生为公司第二届董事会独立董事

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    (2)李延武先生为公司第二届董事会独立董事

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    7.确定独立董事月度津贴的议案。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    8.董事长年度薪酬的议案。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    9.修改公司章程部分条款的议案。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    10.续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。

    62020400股同意,占出席会议有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    北京天元律师事务所律师王辉先生和陈玉田先生现场见证,并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格合法、有效,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    

北京先锋置业股份有限公司董事会

    2003年5月30日