北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2001年6月29 日在公司会议室 召开第十三次会议，会议应到董事9名，实到董事8名，部分监事和高管人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    段玉顺董事长主持了本次会议，与会董事审议了公司呈报的《关于于琛同志出 任股份公司副总经理的推荐函》，形成以下决议：

    同意聘任于琛先生担任股份公司副总经理，聘任期为三年。

    特此公告

    附：于琛先生简历

    1964年6月出生，大学本科学历，1981年至1986年就读于北京师范大学数学系， 1986年至1992年任教于兰州商学院，1992年至1998年，历任天津立达集团公司深圳 分公司市场部经理、副总经理、北京吉利石油公司副总经理，曾就职于天津证券公 司，从事证券经纪业务。自1998年起，任本公司投资证券部经理、证券事务代表。