北京先锋置业股份有限公司于2002年12月14日在公司会议室召开二○○二年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份6200万股，占公司股份总数的67.39％，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由张研董事长主持，与会股东及股东代表对列入大会议程的各项议案逐一审议，会议以记名方式投票表决，通过如下决议：

    1.审议通过变更募集资金用途的议案。（注：关联方北京万通星河实业有限公司对该项议案回避表决）

    同意股份数3533万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    2.审议通过收购亚运新新家园一期项目全部资产及相关负债的议案。（注：关联方北京万通星河实业有限公司对该项议案回避表决）

    同意股份数3533万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    3.审议通过授权董事会办理本次资产收购相关法律手续的议案。

    同意股份数6200万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    北京市天元律师事务所律师王振强先生和陈玉田先生现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格合法、有效，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告