北京先锋置业股份有限公司第二届董事会于2002年12月14日召开第九次会议，会议应到董事11名，实到董事6名，董事孙晓明先生委托董事许立先生代为行使表决权，部分监事和高管人员列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    张研董事长主持了本次会议，与会董事一致通过如下决议：同意公司向银行申请金额不超过壹亿肆仟万元的流动资金贷款，授权公司经理会办理贷款的相关手续。

    特此公告。