北京先锋置业股份有限公司第二届监事会于二OO二年九月二十七日召开第三次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    监事会召集人王亚峰先生主持了本次会议,会议形成如下决议：

    同意公司董事会作出的收购北京京伯房地产开发有限公司拥有的亚运新新家园一期房地产项目的全部资产和相关的全部债权债务的决议。上述收购行为构成关联交易并涉及变更募集资金投向,董事会在作出决议前,聘请具有证券从业资格的中介机构对拟收购的资产进行了审计与评估,律师出具了法律意见书,独立财务顾问也发表了意见,关联董事在表决过程中作了回避。

    综上,董事会决策程序合法、规范,关联交易体现了诚信和公允原则,变更募集资金投向有利于公司增强房地产业务的核心竞争能力,提升公司盈利水平。

    特此公告。