北京先锋置业股份有限公司于2002年6月11 日在北京怡生园国际会议中心召开 二00一年度股东大会,出席会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份6200万股,占 公司股份总数的67.39%,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由张研董事长主持, 与会股东及股东代表对列入大会议程的各项议案逐一 审议,会议以记名方式投票表决,通过如下决议：

    1、审议通过公司董事会2001年度工作报告。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    2、审议通过公司监事会2001年度工作报告。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    3、审议通过公司2001年度报告及摘要。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    4、审议通过公司2001年度财务决算报告。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    5、审议通过公司2001年度利润分配方案。

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年实现净利润15904210 .67元,加上年末未分配利润2584641.56元,本年可供分配利润18488852.23元, 分别 提取法定盈余公积金1194421.07元和公益金597210.53元,本次可供股东分配利润为 16697220.63元。本年度利润分配预案为：以2001年度总股本9200万股为基数,每10 股派发现金0.8元（含税）,共计派发现金736万元,剩余未分配利润9337220.63元结 转2002年度。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    6、审议通过《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规 则》,以上规则表决结果是：

    《股东大会议事规则》

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    《董事会议事规则》

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    《监事会议事规则》

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    7、审议通过修改公司章程的议案。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    8、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002 年财务审计机构的议 案。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    9、董事长年度薪酬为30万元的议案。

    同意股份数6200万股,占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    北京天元律师事务所律师王振强先生出席本次会议,现场见证,并出具法律意见 书,认为：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 出席会议的人员合法、有效,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》,股东大会 通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

北京先锋置业股份有限公司董事会

    2002年6月11日