北京先锋粮农实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年3月28 日在 公司会议室召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

    监事会召集人王亚峰先生主持会议，经表决，会议形成如下决议：

    1.审议并通过了监事会2001年度工作报告。

    2.审议并通过了公司2001年度财务决算报告。

    3.审议并通过了《北京先锋粮农实业股份有限公司监事会议事规则（草案）》。 （见www.sse.com.cn）

    与会监事认为：

    1.公司2001年度报告及摘要全面、真实反映了公司在报告期内的经营管理运作 情况。

    2.在报告期内，公司严格遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定开展经营 活动，决策程序规范，实施的关联交易程序合法，履行了信息披露义务。公司全体 董事和高管人员忠实履行诚信义务，无违法、违规行为。

    3.北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司2001年度审计报告客观、公 正反映了公司报告期的财务状况和经营业绩。