北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2002年3月1日在公司会议室召 开2002年度第二次临时会议,会议应到董事9名,实到董事6名, 部分监事和高管人员 列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由段玉顺董事长主持,经举手表决,会议通过了如下决议:

    一、审议通过关于为公司的控股子公司北京万置房地产开发有限公司申请金额 不超过3亿元的房地产开发企业流动资金贷款提供担保的议案。

    该议案将提请2002年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。

    1、会议议程

    审议关于为北京万置房地产开发有限公司申请金额不超过3 亿元的房地产开发 企业流动资金贷款提供担保的议案。

    2、会议时间:2002年4月2日上午9:30,会期半天。

    3、会议地点:北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601房。

    4、出席会议人员:

    （1）2002年3月20日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。

    （2）公司董事、监事和高管人员。

    （3）出席会议的股东、代理人食宿、交通费自理。

    5、登记办法:

    （1）登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理 人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用 信函或传真方式登记。

    （2）登记时间:2002年3月22日上午9:00-下午5:00

    （3）登记地点:北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601房董事会秘书办公 室

    （4）联系方式:

    电话:（010）66128936+2$)66128972+2!(

    传真:（010）66128935+2$*邮编:100034

    联系人:程晓日希于琛

    

北京先锋粮农实业股份有限公司董事会

    2002年3月1日