北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2002年2月7日在公司会议室召 开2002年度第一次临时会议,会议应到董事9名,实到董事6名, 部分监事和高管人员 列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由段玉顺董事长主持,经举手表决,会议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第一届董事会任期届满,依据股东提名和推荐,董事会确定段玉顺先生、 于长江先生、张研先生、张斌先生、许立先生、蒋丽云女士、孙晓明先生、赵海一 先生和马健先生为公司第二届董事会董事候选人。(董事候选人简历见附件二)

    该议案将提请2002年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于变更公司名称和修改公司章程的议案》。

    鉴于公司的主营业务方向变化,拟变更公司名称并修改公司章程的部分条款,将 公司章程第四条修改为:

    第四条公司注册名称:北京先锋置业股份有限公司

    该议案将提请2002年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。

    1、会议议程

    (1)审议关于公司董事会换届选举的议案。

    (2)审议关于公司监事会换届选举的议案。

    (3)审议关于变更公司名称和修改公司章程的议案。

    2、会议时间:2002年3月11日上午9:30,会期半天。

    3、会议地点:北京市怡生园国际会议中心

    4、出席会议人员:

    (1)2002年2月28日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    (3)出席会议的股东、代理人食宿、交通费自理。

    5、登记办法:

    (1)登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真方式登记。

    (2)登记时间:2002年3月8日上午9:00—下午5:00

    (3)登记地点:北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601房董事会秘书办公室

    (4)联系方式:

    电话:(010)6612893666128972

    传真:(010)66128935邮编:100034

    联系人:程晓日希 于琛

    

北京先锋粮农实业股份有限公司董事会

    2002年2月9日

    附件一:授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人) 出席北京先锋粮农实业股份有限 公司2001年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名: 委托人身份证号:

    委托人持股数: 　委托人股东帐号:

    代理人签名: 代理人身份证号:

    回 执

    截止2001年 月 日,我单位(个人) 持有北京先锋粮农实业股份有限公司 股票股,拟出席公司2001年度第一次临时股东大会。

    出席人签名:股东帐号:

    股东签名:(盖章)

    附件二:

    第二届董事会董事候选人简历

    段玉顺先生,58岁,大专学历,高级经济师,中共党员。1977年至1980年就读于天 津轻工业学院经济管理系。曾任大兴县粮食局业务科副科长、科长、副局长、局长、 北京顺通实业公司总经理、党委书记。现任本公司第一届董事会董事长。

    于长江先生,52岁,经济师,中共党员。曾任职于大兴区直属粮库、粮食局,历任 粮库副主任、粮食局党委办公室主任、副局长、局长,现任北京顺通实业总经理。

    赵海一先生,49岁,大学本科学历,中共党员。曾就职于陕西飞机制造公司、 华 北电管局,曾任北京管理科学研究所副所长。 现任延吉吉辰经济发展有限责任公司 董事长、本公司第一届董事会董事。

    蒋丽云女士,47岁,大专学历,高级工程师,中共党员。曾任中建一局五公司党委 办公室副主任、组织部长、党委书记。现任中建一局五公司董事长。

    张研先生,38岁,金融学博士研究生,中共党员。 曾任兰州商学院企业管理系讲 师、教研组主任、北京吉利石油产品服务有限公司副总经理、总经理, 曾就职于中 国粮油食品进出口总公司,从事粮油进出口业务和管理工作。现任本公司总经理。

    张斌先生,37岁,经济学硕士研究生,中国注册房地产估价师。 曾任北京万通广 场房地产有限公司经营策划部经理、北京万通发展大厦总经理、北京万通实业股份 有限公司总经济师、副总经理。现任北京京伯房地产开发有限公司总经理。

    马健先生,45岁,大学本科学历。曾任北京市民委国际部部长、北京金太阳广告 有限公司副总经理、山东邹平西王实业有限公司副总经理。现任本公司第一届董事 会董事。

    孙晓明先生,48岁,财会专业本科学历。曾任首都钢铁公司船务公司财务部经理、 北京金诚财务投资咨询公司总经理、北京新民生有限公司总会计师、北京万通实业 集团公司副总裁、总会计师、执行董事。现任北京万通实业股份有限公司财务总监。

    许立先生,37岁,硕士研究生,高级经济师。 历任北京万通实业股份有限公司事 业二部经理、副总经理、北京万通广场房地产股份有限公司总经理。现任北京万通 实业股份有限公司董事、总经理。

    附件三

    第二届监事会监事候选人简历

    张序先生,31岁,大学本科学历,会计师。曾就职于北京市粮食局审计处,现就职 本公司投资部。

    王亚峰先生,41岁,大学本科学历,中国注册会计师。 曾就职于中国建设银行、 摩托罗拉(中国 )电子有限公司、北京万通实业股份有限公司、中国工美集团公司, 历任税务部经理、总会计师。

    陶民先生,32岁,大学本科学历。曾就职于中国长城财务公司、北京中鼎发展有 限公司、北京万通实业股份有限公司,历任副总经理、总经理助理。 现任北京京伯 房地产开发有限公司副总经理。