每日必读北京万通先锋置业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会于2007 年2月13日召开第十七次会议，本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决的董事九名，独立董事王兵先生未参与表决，实际参与表决的董事八名。本次会议的召集和表决方式符合相关法规和公司章程的规定。
参与表决的董事审议并通过了以下议案：
一、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本公司股权分置改革方案已于2006年9月8日实施。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，认为已具备非公开发行股票的条件。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议逐项审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。
（二）以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（三）以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模
本次非公开发行股票数量不超过6600万股(含6600万股) （以万通先锋目前14400万股总股本为测算依据，若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整），募集资金总额不超过15亿元。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（四）以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象
本次拟非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，具体发行对象的确定将提请股东大会授权公司董事会确定。
（五）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的定价方式及价格
本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%（以万通先锋目前14400万股总股本为测算依据，若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，实际发行价格按照总股本变动的比例相应调整），具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定；
（六）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的锁定期安排和上市地点
锁定期安排：本次非公开发行的股份，在发行完毕后十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
（七）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途
本次发行募集资金计划投入天津泰达万通房地产开发有限公司的天津上游国际项目、天津万通时尚置业有限责任公司的天津新城国际项目、北京万置房地产开发有限公司的北京新城国际项目四期、北京万通龙山置业有限公司的北京新新小镇项目三、四期。具体情况如下：
公司名称 项目名称 产品类别 总投资（亿元） 募集资金投入（亿元）
泰达万通 天津上游国际 住宅 17.77 4.5
万通时尚 天津新城国际 住宅 23.73 5.5
北京万置 北京新城国际四期 住宅 8.56 2.0
万通龙山 北京新新小镇三、四期 住宅 9.00 3.0
备注：万通先锋持有泰达万通65%的股权，持有万通时尚82%的股权，持有万通龙山100%的股权，持有北京万置60%的股权。
如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分将通过自筹资金解决。如果本次募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司项目开发流动资金。
（八）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
（九）以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为本次股东大会审议通过之日起1 年。
该议案需提交公司股东大会审议通过，报中国证券监督管理委员会核准。
三、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
议案内容详见公司上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的股东大会会议资料。该议案需提交公司股东大会审议。
四、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的股东大会会议资料。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的议案，具体包括但不限于：
1、 制定并实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行日期、发行对象、发行数量、发行价格及发行起止日期等；
2、 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、 聘任中介机构，处理本次非公开发行股票申报事宜；
4、 在股东大会决议授权范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、 根据本次非公开发行股票的实施情况，办理公司注册资本及公司《章程》条款修改的工商变更登记手续；
6、 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜；
7、 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、 如证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，对本次具体发行方案作相应调整；
9、 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
六、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开2007 年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟于2007年3月2日召开2007年度第一次临时股东大会，会议内容详见公司《北京万通先锋置业股份有限公司关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十四日
北京万通先锋置业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2007年度第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2007年3月2日下午2:30。
网络投票时间：2007年3月2日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。
（二）召开地点
现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座8楼会议室。
（三）会议召集人
本公司董事会。
（四）会议召开方式
本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象
1、2007年2月16日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参与表决，代理人不必为公司股东。
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
事项1、本次非公开发行股票的方式及发行时间
事项2、本次非公开发行股票的类型和面值
事项3、本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模
事项4、本次非公开发行股票的发行对象
事项5、本次非公开发行股票的定价方式及价格
事项6、本次非公开发行股票的锁定期安排和上市地点
事项7、本次非公开发行股票募集资金的用途
事项8、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
事项9、本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（二）披露情况
有关上述议案的董事会公告刊登于2007年2月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡；
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证。
4、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
本次会议登记时间：2007年2月28日上午9：00－11：00,下午2：30－4：30；异地股东可于2007年2月28日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：
本次会议登记地点为：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座6楼董事秘书办公室。
四、参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月2日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738246 投票简称：万通投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
（1） 本次非公开发行股票的发行方式及发行时间 2.00
(2) 本次非公开发行股票的类型和面值 3.00
(3) 本次非公开发行股票的发行数量 4.00
(4) 本次非公开发行股票的发行对象 5.00
(5) 本次非公开发行股票的定价方式及价格 6.00
(6) 本次非公开发行股票的锁定期安排和上市地点 7.00
(7) 本次非公开发行股票的募集资金用途 8.00
(8) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 9.00
(9) 本次非公开发行股票决议有效期限 10.00
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 11.00
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 12.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13.00
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、联系方式
1.联系电话：010-68036365
2.传真：010-68032398
3.联系人：程晓唏、王同伟
六、其他事项
1.出席会议人员食宿、交通费自理；
2.网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
北京万通先锋置业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十四日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席北京万通先锋置业股份有限公司2007年3月2日召开的2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
