北京万通先锋置业股份有限公司于2006年12月30日在公司会议室召开2006年度第四次临时股东大会,本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份数52114606股，占公司总股本的56.65％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

    公司董事长李禾女士主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：

    1. 选举冯仑先生为公司第三届董事会董事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    2. 选举张悠金先生为公司第三届董事会董事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    3. 选举李斌先生为公司第三届董事会董事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    4. 选举于际海先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    5. 选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    6. 于际海先生年度津贴（税后）为4.2万元的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    7. 王兵先生年度津贴（税后）为4.2万元的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    8. 选举孙晓明先生为公司第三届监事会监事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    9. 选举王颖女士为公司第三届监事会监事的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    10.修改公司章程的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    11.关于《北京万通先锋置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    12.关于《北京万通先锋置业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    13.关于《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    14.关于董事会设立治理委员会、审计委员会及薪酬委员会三个专门委员会的议案。

    赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。

    北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    北京万通先锋置业股份有限公司

    董事会

    二00七年一月四日