北京先锋粮农实业股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年11月15日在 公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议由监事会召集人高宏先生主持,审议通过如下决议：

    1、 关于出让公司所属邹平淀粉厂部分生产经营性资产的议案；

    2、 关于变更募集资金用途的议案；

    3、 关于修改公司章程的议案。

    全体监事依照有关法律及公司章程的规定, 列席了公司第一届董事会第十六次 会议,对董事会审议和表决议案进行了监督,监事会认为：

    1、以上交易符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

    2、以上交易定价合理,程序规范,对全体股东是公平的,没有损害股东利益。

    3、董事在进行表决时,履行了诚信义务。在对关联交易议案表决中, 关联董事 回避表决。表决程序合法、合规,决议有效。

    4、 此次资产重组对调整本公司的资产结构, 增强本公司的盈利能力是完全必 要的,有利于公司长远发展。

    特此公告