北京万通先锋置业股份有限公司第二届监事会于2006年12月14日召开第五次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    监事会召集人张序先生主持会议,会议审议并通过了如下决议：

    1. 关于同意陶民先生辞去监事职务的议案。

    2. 关于同意孙华先生辞去监事职务的议案。

    3. 关于提名孙晓明先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。

    4. 关于提名王颖女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。

    (孙晓明先生简历及王颖女士简历见附件)

    5. 审议并通过《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案。(见www.sse.com.cn)

    特此公告。

    北京万通先锋置业股份有限公司

    监事会

    二00六年十二月十四日

    附件：

    孙晓明先生简历

    1957年11月出生,1979-1983年就读于中国人民大学第一分校,获经济学学士学位。

    自1989年起,先后任职于首钢实业公司、首钢美洲工作部、北京金诚财务投资咨询公司、北京新民生有限责任公司、万通实业集团有限公司及北京万通实业股份有限公司,先后担任过财务处副处长、计财部副处长、总经理、总会计师、总裁执行董事、财务总监、副总经理等职务。现任北京万通实业股份有限公司副总经理。

    王颖女士简历

    1953年2月出生,1986-1988年就读于天津财经学院。

    自1970年起,先后就职于天津市助听器厂、天津开发区工业投资公司、天津开发区进出口公司、天津泰达集团有限公司。先后担任过财务科科长、财务部部长、总会计师、副总经理等职务。并荣获"全国第二届会计系列先进工作者"称号。现任天津泰达集团有限公司财务部部长。