北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2006年4月13日召开第七次会议,本次会议通知于2006年4月10日以传真方式发出。会议应到董事12名,实到董事10名,董事胡加方先生及陈涵先生因工作原因未出席会议,委托董事许立先生代为行使表决权。会议的召集程序和表决程序符合相关法规及公司章程规定。

    李禾董事长主持了本次会议,与会董事审议了公司2006年第一季度季度报告并以举手表决方式通过了该报告。

    表决结果：12票同意,0票弃权,0票反对。

    鉴于公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际项目在2006年中期尚不具备收入确认条件,母公司开发的亚运一期项目处于尾房销售阶段,公司预计2006年中期将产生经营性亏损。

    特此公告。

    北京万通先锋置业股份有限公司董事会

    2006年4月17日