北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2006年2月16日于公司会议室召开第六次会议。本次会议通知于2006年2月10日以电子邮件方式发出,会议应到董事12名,实到董事10名,董事张斌先生、独立董事陈玮先生因工作原因未参加本次会议,分别委托董事许立先生、独立董事李延武先生代为行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事长李禾女士主持了本次会议,与会董事对列入会议议程的议案进行了逐项审议,并以举手表决方式通过了如下决议：

    一.通过公司2005年总经理工作报告。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    二.通过公司2005年度报告及摘要。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    三.通过公司2005年度财务决算报告。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    四.通过公司2005年度利润分配的预案。

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2005年公司实现净利润40,341,290.84元,加年初未分配利润后为112,125,321.45元,分别提取法定公积金4,034,129.08元和公益金2,017,064.54元,当年可供股东分配利润106,074,127.83元。

    公司拟定的分红预案为：以2005年末总股本9,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利1,380万元。本年度不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    五.通过关于公司会计估计变更的议案。

    将公司应收款坏账计提比例由3%提高到5%。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    六.通过关于支付2005年度财务审计费用的报告。

    同意支付北京兴华会计师事务所2005年度财务审计费用50万元。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    七.通过关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    八.通过董事会2005年度工作报告。

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    九.通过关于召开公司2005年度股东大会有关事项的议案。

    1.会议召开时间及地点：2006年3月13日上午9：00在公司第一会议室。

    2.会议议程：

    (1)审议董事会2005年度工作报告。

    (2)审议监事会2005年度工作报告。

    (3)审议公司2005年度报告及摘要。

    (4)审议公司2005年财务决算报告。

    (5)审议公司2005年度利润分配方案。

    (6)审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。

    3.会议出席人员：

    (1) 截止2006年3月7日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

    (2) 公司现任董事、监事及高管人员。

    (3) 公司常年法律顾问。

    4.登记办法。

    (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

    (2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

    (3) 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

    (4) 登记时间：2006年3月10日上午9：00至下午5：00。

    (5) 登记地点：本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区辛店路162号)

    (6) 联系方式： 联系人：程晓? 联系电话：010-51737536

    传真：010-51737535 邮政编码：100012

    表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权

    特此公告

    北京万通先锋置业股份有限公司

    董事会

    2006年2月16日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京万通先锋置业股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人：签字： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    代理人签字： 代理人身份证号：

    委托日期：