北京万通先锋置业股份有限公司董事会于2005年4月8日以书面形式发出召开第三届董事会第一次会议的通知,第三届董事会第一次会议于2005年4月22日在公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事8名,独立董事周为民先生、李路路先生和董事马健先生及陈涵先生未出席本次,分别委托独立董事陈玮先生、李延武先生和董事赵海一先生及张斌先生出席会议并代为行使表决权。会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：

    1. 经与会董事推选,张研先生任第三届董事会董事长,张斌先生任副董事长。

    表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

    2. 经董事长张研先生提名,董事会聘任丁泰女士为总经理,程晓?先生为董事会秘书。经总经理丁泰女士提名,董事会聘任于琛先生和杨滨先生为副总经理,刘平先生为总会计师。

    表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

    独立董事对董事会聘任高管人员发表意见：上述高管人员具有较高的思想觉悟水平和敬业精神,具备上市公司高管人员应具备的专业素养和工作能力,符合监管部门对上市公司高管人员的任职要求。公司董事会聘任上述高管人员的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    3. 公司2005年第一季度报告。

    表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附件：高管人员简历

    丁泰,女,1963年11月出生,清华大学本科毕业,同济大学工学硕士、加拿大约克大学舒立克商学院工商管理硕士。曾于中国建筑学会设计所、正大集团国际财务有限公司、中国投资银行深圳分行、深圳商务实业有限公司工作。2001年加入北京万通地产股份有限公司,曾任该公司业务发展部经理,现任该公司总经理助理。

    杨滨,男, 1958年4月出生,清华大学分校土木工程系本科毕业,美国佛罗里达理工学院硕士。1996年6月加入北京万通地产股份有限公司,曾任万泉新新家园项目总经理、万通中心项目总经理,现任该公司总经理特别助理。

    于琛,1964年6月出生,北京师范大学本科毕业,曾任北京吉利石油产品服务有限公司副总经理,公司证券投资部经理,2002年5月至今,任北京万通先锋置业股份有限公司副总经理。

    刘平,1956年3月出生,首都经济贸易大学本科毕业,高级会计师,曾任北京建信实业股份公司总会计师。1999年1月至今,任北京万通先锋置业股份有限公司总会计师。

    程晓?,1964年5月出生,美国俄克拉荷马大学工商管理硕士。曾就职于中国粮油食品进出口总公司,1999年1月至今任北京万通先锋置业股份有限公司董事会秘书。