北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2001年9月27 日在公司会议室 召开第十五次会议,会议应到董事9名,实到董事9名, 部分监事和高管人员列席了会 议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    段玉顺董事长主持了会议, 与会董事认真研究了南方证券有限公司对我公司回 访调查过程中所提出的有关公司规范运作方面的问题, 以举手表决方式通过了拟采 取整改措施改进公司规范化运作问题的决议。

    现将决议的内容公告如下：

    2000年9月,我公司经中国证券监督管理委员会核准,公开发行3000万A股, 募集 资金1.9579亿元,公司董事会考虑到将分阶段投入资金到项目中,为提高闲置资金的 使用效益,决定本着确保资金安全的原则,实施委托投资, 并指示公司经理会具体运 作。2001年4月底,公司终止了委托投资业务,并在公司2001 年中期报告中予以了披 露。

    对上述投资行为,公司未及时披露,说明公司董事会在规范经营决策程序和忠实 履行全面、准确、客观和及时披露信息方面的意识不强,对此,公司董事会向全体股 东表示诚挚的歉意！

    维护股东利益,实现股东利益的最大化是公司核心经营目标,而忠实履行诚信义 务,规范公司的经营管理行为,全面、准确、客观和及时披露公司信息则是实现这一 目标的根本所在。公司董事会借此机会,向全体股东郑重承诺：

    在今后工作中,董事会将进一步加强有关法律、法规和规章制度的学习和研究, 强化法律意识、风险意识和规范化运作意识,忠实履行诚信义务,不断完善公司的法 人治理结构。督促公司经理会提高经营管理的科学化、规范化水平, 同时自觉接受 全体股东,特别是广大中小股东、监管部门和媒体对公司规范化运作的监督和建议, 全面提高公司的经营管理水平和经营业绩,促进公司长期、稳定、健康发展。

    公司近期要落实的工作是：

    1.召开股东大会临时会议,按照《公司法》和《上市公司章程指引》的要求,确 定股东大会授权董事会对外投资的权限。

    2.对公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则作进一步的 修改和完善,提交股东大会审议批准。

    特此公告！