青海华鼎实业股份有限公司董事会第三届第十二次会议审议通过决定召开召开2007年第一次临时股东大会，大会有关事宜通知如下：

    一、召开时间：2007年4月18日(星期三)上午9时,预计会期半天。

    二、召集人：公司董事会

    三、召开地点：广州市番禺区石楼镇石清路12号广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室

    四、召开方式：现场会议

    五、会议议程：

    1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    2、审议《关于增选部分董事、独立董事的议案》；

    3、审议《关于调整部分监事的议案》。

    2007年第一次临时股东大会会议资料在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，请登陆查阅。

    六、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年4月10日(星期二)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。

    3、参加会议办法：

    符合出席条件的股东或授权代表,于2007年4月16日(星期一上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    4、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。

    5、联系方式：

    公司证券部办公地址：青海省西宁市昆仑路1号(邮编：810000)

    联系电话：0971-6249618,020-84860333

    传真：0971-6249617,020-84869191

    联系人：刘文忠、马新萍、李克宇

    特此公告。

    青海华鼎实业股份有限公司董事会

    二00七年三月二十六日

    附：授权委托书格式：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司2007年临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：