重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司董事会第三届第十次会议于2006年11月15日以通讯方式召开。董事会2006年11月3日以通讯形式通知了全体董事。会议由公司董事长于世光先生主持,九名董事全部出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议。

    一、审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

    公司以现有流通股本55,000,000股为基数,用资本公积金向全体流通股股东转增股本,流通股股东每10股转增4.2股。

    截至2006年9月30日,本公司资本公积金共计234,945,265.74元,方案实施后资本公积金将减少23,100,000元,股本将增加23,100,000股至179,700,000股。由于本次资本公积金转增股本以实施股权分置改革方案为目的,故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案的详细内容见《青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革说明书》。

    同意：9 票,反对：0 票,弃权：0 票。

    二、审议通过《关于公司董事会征集股东大会暨相关股东会议投票权的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采用公开方式,向截止股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。详细情况参见《青海华鼎实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    同意：9 票,反对：0 票,弃权：0 票。

    三、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

    具体事项详见《召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知》。

    同意：9 票,反对：0 票,弃权：0 票。

    特此公告。

    青海华鼎实业股份有限公司董事会

    2006年11月15日