青海华鼎实业股份有限公司董事会第一届第五次会议于2001年8月7日在公司会 议室召开。会议由董事长于世光先生主持,应到董事9人,实到董事9人, 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司4名监事、财务总监、 董事会秘书列席了会 议。经与会董事认真审议,一致通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告》正文及摘要。

    二、审议通过了公司按照新的《企业会计制度》及有关规定制定的资产减值准 备会计制度。

    三、审议通过了公司2001年度利润分配方案：

    公司期初未分配利润原为4,349,240.39元, 由于计提资产减值准备追溯调整调 减期初未分配利润7,047,726.96元,追溯调整后期初未分配利润为-2,698,486.57元, 公司将以本年度新增净利润进行弥补。公司2001年度中期实现净利润8,885,294.33 元（未经审计）,董事会根据预计2001年度利润分配政策,决定2001年度中期利润不 分配、也不实施公积金转增股本。

    特此公告