青海华鼎实业股份有限公司监事会第三届第二次会议于2005年4月10日在北京国宏宾馆会议室召开。会议由监事会主席余建国先生主持,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过以下决议：

    一、通过列席公司第三届董事会第二次会议,一致认为公司第三届董事会第二次会议的召开程序符合法律和本公司章程的有关规定。

    二、审议通过了下述议案：

    1、审议通过了《2004年度公司监事会工作报告》。

    2、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》。

    3、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。

    4、审议通过了《公司2004年年度报告》正文及摘要。

    5、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    7、关于聘用公司2005年度财务报告审计机构的议案。

    特此公告。