青海华鼎实业股份有限公司第三届第二次董事会审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》。现将2004年年度股东大会会议有关事宜通知如下：

    1、召开时间：2005年5月20日(星期五)上午9时,预计会期半天。

    2、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室。

    3、会议议程：

    1)审议《2004年度董事会工作报告》；

    2)审议《2004年度监事会工作报告》；

    3)审议《2004年度公司财务决算报告》；

    4)审议《公司2004年度利润分配方案》；

    5)审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；

    6)审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；

    7)审议《关于聘用公司2005年度财务报告审计机构的议案》。

    4、出席会议对象：

    1)公司董事、监事及高级管理人员；

    2)截止2005年5月13日(星期五)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东或授权代表,于2005年5月18日(上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。

    7、联系方式：公司证券部办公地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层(邮编：810000)

    联系电话：0971-6249618,020-84860333

    传真：0971-6249617,020-84869191

    联系人：刘文忠、马新萍

    特此公告。

    附：授权委托书格式：

    授权委托书

    兹委托          先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司20
04年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名)：                 身份证号码：
    委托人持股数：                 委托人股东帐户号码：
    受托人(签名)：                 身份证号码：
    委托日期：