青海华鼎实业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月22日上午9时在西 宁宾馆会议室召开.出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份数101600000 股， 占公司总股本的64.88%.公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师参加了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长于世光先生主持.经大会 审议并逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    二、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    三、审议通过了公司《2000年年度报告》正文及摘要.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    四、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    五、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》；

    经广州羊城会计师事务所有限公司审计，公司2000年度共实现净利润18826692. 70元，加上年初未分配利润-5389448.40元，可分配的利润为13437244.30元，提取 法定盈余公积金1882669.27元，提取法定盈余公益金941334.64元， 可供股东分配 的利润为10613240.39元.

    公司决定以公司2000年末总股本156600000股为基数，向全体股东每10 股分派 现金红利0.40元（含税），共派发现金红利6264000元，剩余4349240.39 元结转下 一年度.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    六、审议通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2001年度 财务报告审计机构的议案》.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    七、审议通过了《修改(公司章程)的议案》；

    审议通过了《修改(公司章程)的议案》，批准了按照中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的要求对原公司章程中涉 及召开股东大会相关条款，以及董事会对外投资权限等条款进行修改后的《青海华 鼎实业股份有限公司章程》，其中，涉及董事会对外投资权限条款（章程原第九十 七条、现第一百二十一条第二款）修改为：“公司董事会有权决定金额在公司最近 经审计的净资产10%以下（含10%）的对外投资（含兼并、收购、控股等资产重组项 目）和资产处置事宜；超过公司最近经审计的净资产10% 以上的重大对外投资（含 兼并、收购、控股等资产重组项目）和资产处置事宜，董事会应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准. ”修改后的公司章程报公司登记机关备案 后生效.

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    八、审议通过了《股东大会议事规则》；

    同意票101600000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃 权票0股.

    本次年度股东大会经广东明大律师事务所毛献萍律师见证认为：本次股东大会 的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）、《公司章程》及其他有 关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效.

    特此公告