青海华鼎实业股份有限公司董事会第二届第九次会议于2003年8月25日在公司会议室召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司5名监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》正文及摘要。

    二、审议通过了公司2003年度中期利润分配方案：

    公司本期初未分配利润8,427,609.03元，2003年上半年实现净利润5,032,492.34元(未经审计)，可供分配的利润13,460,101.37元。根据董事会预计2003年度利润分配政策，决定2003年度中期利润不分配、也不实施公积金转增股本。

    特此公告。