青海华鼎实业股份有限公司董事会第二届第一次会议于2001年11月 14日下午2 时在公司番禺恒联食品机械厂会议室召开,应到董事9人,实到董事7人, 符合《公司 法》和《公司章程》的规定,公司监事及高级管理人员列席了会议。 经过与会董事 认真审议,一致通过了如下决议：

    一、选举于世光先生为公司第二届董事会董事长,魏连成先生为公司副董事长。

    二、经董事长于世光先生提议,决定聘用魏连成先生为公司总经理,刘文忠先生 为公司董事会秘书（简历附后）。

    三、由总经理魏连成提议,决定聘用杨拥军先生、肖召光先生为公司副总经理, 聘用王淑云女士为总会计师（简历附后）。

    特此决议。

    附：董事会秘书刘文忠先生、总会计师王淑云女士简历

    刘文忠先生,现年39岁,研究生,高级工程师。 曾任青海重型机床厂计划处副处 长等职,本公司第一届董事会秘书。

    王淑云女士,现年52岁,大专文化,高级会计师,中共党员。曾任青海重型机床厂 财务处副处长、处长,厂副总会计师、总会计师,本公司财务总监。