青海华鼎实业股份有限公司于2001年11月14日上午9 时在青海华鼎实业股份有 限公司番禺恒联食品机械厂会议室召开了临时股东大会。出席会议的股东及股东代 理人5 人,代表股份数10160 万股,占公司总股本的64.88 %。公司董事、监事、 高 级管理人员及见证律师参加了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长于世光先生主持。经大会审议并逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过公司《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》（议案详 见2001年9月11日上海证券报披露的公司董事会决议公告）。同意票 101600000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过《公司与第一大股东青海重型机床厂进行资产置换的议案》（议 案详见2001年9月11日上海证券报披露的公司董事会决议公告及2001年11月8日上海 证券报披露的公司董事会披露的关联交易公告）。关联股东青海重型机床厂回避表 决,同意票51600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权 票0股。

    三、审议通过公司《董事会换届的议案》：

    于世光、魏连成、杨拥军、肖召光、尹家骏、李跃南、宋齐婴当选为公司第二 届董事会董事,季荣华、薛同毅当选为第二届董事会独立董事。各当选董事、 独立 董事简历详见2001年10月12日上海证券报披露董事候选人简历,表决情况如下：

    于世光：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    魏连成：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    杨拥军：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    肖召光：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    尹家骏：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    李跃南：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    宋齐婴：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    季荣华：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    薛同毅：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    四、审议通过公司《监事会换届的议案》：

    余建国、刘富斌、马新萍当选为公司第二届监事会监事。各当选监事简历详见 2001年10月12日上海证券报披露监事候选人简历,表决情况如下：

    余建国：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    刘富斌：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    马新萍：同意票101600000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对 票0股；弃权票0股。

    特此公告。