经公司董事会研究决定于2001年11月14日召开临时股东大会, 现就有关事宜通 知如下：

    1、召开时间：2001年11月14日（星期三）上午9时

    2、 召开地点：广东省广州市番禺区石楼镇青海华鼎实业股份有限公司恒联食 品机械厂会议室

    3、会议议程：

    1）审议公司《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》；

    2）审议《公司与第一大股东青海重型机床厂进行资产置换的议案》；

    3）审议公司《董事会换届的议案》：

    依据《公司章程》的有关规定,公司股东提名于世光、魏连成、杨拥军、 肖召 光、尹家骏、李跃南、宋齐婴为公司第二届董事会董事候选人, 提议聘用季荣华、 薛同毅为第二届董事会独立董事,经董事会审查,上述人员具备董事的任职资格和任 职条件。

    董事候选人简历：

    于世光先生,现年44岁,大学文化,中共党员。曾任番禺市市委党校教员、 番禺 市石楼镇经济发展总公司总经理、广东万鼎企业集团有限公司董事长兼总经理。曾 荣获全国星火科技标兵。本公司第一届董事会董事长。

    魏连成先生,现年56岁,大专文化,高级经济师,中共党员。曾任南京有线电厂技 术员,1970年后历任青海重型机床厂计划科科长、副总经济师、副厂长、 厂长兼党 委书记。曾荣获中国机械工业优秀企业家。本公司第一届董事会副董事长兼总经理。

    杨拥军先生,现年39岁,大学文化,高级经济师,中共党员。曾任青海重型机床厂 工具车间副主任；生产处副处长、处长；计量检查处处长；厂长助理、常务副厂长 兼总工程师。本公司第一届董事会董事兼副总经理。

    肖召光先生,现年41岁,经济学硕士,中共党员。 曾任中国国际经济咨询公司副 处长,中国诚信证券评估有限公司总经理助理、业务总监,深圳万基药业有限公司副 总经理。

    尹家骏先生,现年55岁,大学文化,高级经济师,中共党员。曾任青海第一机床厂 设计室主任、设计科科长、总设计师、总工程师、党委书记兼总工程师、厂长兼总 工程师。曾荣获国家“八·五”重点攻关项目先进个人、机械工业部劳动模范。现 任青海第一机床厂厂长,为中国机械工程学会理事、中国机床协会理事。 是被国务 院授予享受政府特殊津贴的专家。本公司第一届董事会董事。

    李跃南先生,现年42岁,大专文化,经济师,中共党员。曾任浙江省衡洲市土特产 总公司会计兼团委书记、行政计财科科长兼法律顾问,建盈（番禺、 珠海）塑料五 金实业有限公司财务部部长、行政经理。本公司第一届董事会董事。

    宋齐婴先生,现年46岁,大专文化,高级经济师,中共党员。曾任青海重型机床厂 设备动力科副科长、科长兼书记；设备动力处处长兼设备大修理分厂厂长、书记； 厂长助理。曾荣获全国优秀设备工作者。现任唐山重型机床厂厂长。本公司第一届 董事会董事。

    季荣华先生,现年59岁,大学文化,高级经济师,中共党员。曾任机械部基本建设 局副科长、科长,中国兵器工业总公司副处长,机械工业部规划研究院计划处处长、 副院长,现任机械工业规划研究院副院长,《工程建设与设计》杂志编委。

    薛同毅先生,现年56岁,大学文化,高级工程师,中共党员。曾任青海第一机床厂 研究所所长、厂长助理、经营厂长兼总经济师,上海江湾机械厂副厂长兼总经济师。 个人曾荣获国家科技大会奖、国家科技进步三等奖。本公司第一届董事会独立董事。

    4）审议公司《监事会换届的议案》：

    依据《公司章程》的有关规定,公司股东提名余建国、刘富斌、 马新萍为公司 第二届监事会监事候选人,经监事会审查,上述人员具备监事的任职资格和任职条件。

    监事候选人简历：

    余建国先生,现年52岁,大专文化,经济师,中共党员。曾任青海第一机床厂曲型 车间副主任、党支部书记兼副主任、党支部书记兼主任；大件车间党支部书记兼主 任；装配车间党支部书记兼主任；厂党委副书记兼纪委书记、厂长兼党委副书记、 党委书记。本公司第一届监事会主席。

    刘富斌先生,现年45岁,大学文化,高级政工师,中共党员。历任青海重型机床厂 党委宣传部干事、副部长、厂办副主任、主任、厂工会主席、副厂长等职。本公司 第一届监事会监事。

    马新萍女士,现年27岁,大学文化。曾任广东万鼎企业集团有限公司外经办、总 经办秘书,现在本公司证券部任职。

    4、出席会议对象：

    1）公司董事、监事及高级管理人员；

    2）截止2001年11月9日（星期五）下午上交所交易结束后, 在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代 表出席股东大会,应出具授权委托书（格式附后）,并在会前提交公司。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东或授权代表,于2001年11月12日（上午9：00—12：00, 下 午2：00—5：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证 件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。

    7、联系方式：

    公司办公地址：青海省西宁市南川东路21号（邮编：810021）

    联系电话：0971-6258774,020-84860333

    传真：0971-6258774,020-84869191

    联系人：刘文忠、马新萍、李溪

    特此公告。

    

青海华鼎实业股份有限公司董事会

    2001年10月11日