本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决或修改提案的情况。

    *本次会议无新提案提交表决。

    *参加本次会议的均为限售流通股股东。

    青海华鼎实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月9日上午9时在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2007年4月23日刊登在《上海证券报》上。会议由第三届董事会召集,由董事长于世光先生主持。出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份数100,920,000股,均为限售流通股股份,占公司总股本的 54.01%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》：

    经广东羊城会计师事务所有限公司审计,公司2006年度共实现净利润13,156,379.11元,加上年初未分配利润34,520,580.90元,可分配的利润47,676,960.01元,提取法定盈余公积金1,310,751.85 元,可供股东分配的利润为46,366,208.16元。

    虽然本报告期公司实现盈利,但考虑到2007年公司产品市场需求持续旺盛,生产经营规模仍将进一步扩大,对短期流动资金、中长期技改项目投资的需求同步加大,公司资金仍然较为紧张。为了充分利用良好的市场形势,应对激烈竞争,实现公司可持续健康的发展,统筹考虑公司的实际情况,同意2006年利润不进行现金分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司流动资金周转或技改等项目投资。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议通过了《关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案》。

    同意续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构,审计报酬为30万元。

    同意票100,920,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    本次年度股东大会经广东信扬律师事务所律师见证认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。

    备查文件：

    1、会议审议的各项议案；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    3、广东信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    青海华鼎实业股份有限公司

    2007年6月9日