广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年于5月28日在广州财富广场会议室召开，出席会议董事应到7人，实到7人。会议由李飞先生主持,公司监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了下列议案：

    1、选举公司董事长的议案；

    董事会选举李飞先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    2、聘任总经理、财务负责人的议案；

    经董事长提名，董事会聘任温小勇先生担任公司总经理，王晖先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起算。

    附件1：高管简历 李飞 见2005年4月24日《中国证券报》

    温小勇 同上

    王晖 男，34岁，本科学历，会计师职称，曾任广东粤财信托投资公司会计、财务经理。

    附件2：

    广东华龙集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广东华龙集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    1、根据公司提供的李飞先生、温小勇先生、王晖先生的个人履历、工作经验等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高级管理人员任职资格合法。

    2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名、聘任程序合法。

    3、根据我们所能了解的情况，认为：李飞先生、温小勇先生、王晖先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常经营有利，从而对公司全体股东有利。