本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

    一、会议召开和出席情况

    广东华龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年 5月11日上午在阳江国际大酒店二楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人共 10人,代表股份数51,433,425股,占公司股份总数的29.55%, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。大会由董事长岑长篇先生主持,以记名方式投票表决,逐项审 议通过了全部议案。

    二、提案审议情况

    1、公司2001年年度报告及摘要

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    2、公司2001年度董事会工作报告

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    3、公司2001年度监事会工作报告

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    4、公司2001年度财务决算报告

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    5、审议公司2001年度利润分配预案

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润20,324,002.39元。提 取法定公积金2,032,400.24元,提取法定公益金2,032,400.24元,可供股东分配利润 为16,259,201.91元,加上年初未分配利润10,948,584.46元,年末合计可供股东分配 的利润为27,207,786.37元。公司董事会决定以2001年末公司总股本174,029,825股 为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金3,480, 596 .50元,尚余23,727,189.87元结转至下年度。2001年度不进行资本公积金转增股本。

    同意51,431,825股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99 .997%；反对1600股,占0.0031%；弃权0股,占0%。

    6、公司董事会换届选举董事及独立董事的议案

    公司第三届董事会董事三年任期届满,根据《公司章程》规定,需换届选举。经 本次股东大会逐项审议,选举了岑长篇先生、赖增国先生、梁战存先生、阮建先生、 曹世军先生、李伟跃先生、阮奕森先生、朱权炼先生为公司第四届董事会董事, 其 中朱权炼先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事候选人朱权炼先生的资料已 上报中国证监会审核,同时已报送上海证券交易所、 中国证监会广州证管办备案。 独立董事候选人刘福堂先生于5月7日因飞机失事失踪,不能再履行独立董事的职责, 本次会议经有关部门同意,不再选举刘富堂先生为独立董事。根据有关规定,公司董 事会将在近期召开会议,提出新的独立董事候选人。 （第四届董事会董事候选人简 历刊登在2002年4月9日《中国证券报》和《上海证券报》上）经本次股东大会逐项 审议,表决结果如下：

    岑长篇先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    赖增国先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    梁战存先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    阮建先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表 决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    曹世军先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    李伟跃先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    阮奕森先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    朱权炼先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    7、公司监事会换届选举监事的议案

    公司第三届监事会监事三年任期届满,根据《公司章程》规定,需换届选举, 经 本次股东大会逐项审议,选举了叶警东先生、陈必雄先生、 李伍怀先生为公司第四 届监事会监事（第四届监事会监事候选人简历刊登在2002年4月9日《中国证券报》 和《上海证券报》上）, 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹美兰女 士、杨长桥先生一起组成公司第四届监事会（附：职工代表监事简历）。

    叶警东先生同意51,431,825股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的99.997%；反对1600股,占0.0031%；弃权0股,占0%。

    陈必雄先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    李伍怀先生同意51,433,425股, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    8、公司股东大会议事规则（草案）的议案

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    9、审议公司章程的补充和修改草案

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    10、公司关于独立董事工作津贴的议案

    （1）公司给予每名独立董事每年每人伍万元的工作津贴；

    （2）独立董事出席公司董事会议、股东大会、 处理公司日常事务与行使职权 所需的差旅费可据实报销。

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    11、公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核委员会的议案

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    12、聘请会计师事务所的议案：公司聘请武汉众环会计师事务所为本公司2001 年度审计机构,并支付审计费35万元。

    同意51,433,425 股 , 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京信利律师事务所律师丁志钢先生、王冰先生出席本次股东大会进行见证并 出具了法律意见书, 认为大会的召集和召开以及出席会议人员的资格和股东大会表 决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议合法、 有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签名确认的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    

广东华龙集团股份有限公司董事会

    2002年5月11日

    曹美兰女士,汉族,44岁,大专学历,助理会计师, 现在广东华龙集团股份有限公 司财务部工作,现任广东华龙集团股份有限公司监事。

    杨长桥先生,汉族,45岁,中共党员,大专学历,1981年至2000 年在海军南海舰队 工作,现在广东华龙集团股份有限公司工作,现任广东华龙集团股份有限公司监事。